Szanowny Panie Ministrze! W raporcie FATF Financial Action Task Force on Money Laundering zatytułowanym ˝Raport on Money Laundering Typologies 19992000˝ z dnia 3 lutego 2000 r szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wykorzystania bankowości elektronicznej zwanej także online banking w procederze prania brudnych pieniędzy Zdaniem ekspertów FATF ograniczenie osobistego bezpośredniego kontaktu pomiędzy klientem a pracownikiem banku wzrost anonimowości klientów stwarzają istotne zagrożenie dla przejrzystości operacji finansowych W konsekwencji online banking znajduje już według ekspertów FATF zastosowanie w praniu pieniędzy W związku z powyższym postuluje się wprowadzenie określonych środków i procedur które miałyby ograniczyć ten proceder W szczególności min proponuje się    1 zaostrzenie procedur w zakresie identyfikacji klientów w celu zapewnienia że w szczególności nie będą zakładane ˝anonimowe˝ rachunki;    2 ustanowienie nowych... czytaj całość

Kategoria debaty: klientow ktore ograniczenie procedur transakcji

   W odpowiedzi na interpelację pana posła w sprawie polityki skarbu państwa w odniesieniu do propozycji łączenia sprzedaży akcji udziałów należących do skarbu państwa w prywatyzowanych spółkach ze sprzedażą akcji udziałów nabytych nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników uprzejmie informuję że    1 Ministerstwo Skarbu Państwa nie widzi przeszkód do pozytywnego rozpatrywania indywidualnych wniosków o łączenie sprzedaży należących do skarbu państwa pakietów mniejszościowych akcji udziałów w prywatyzowanych spółkach ze sprzedażą akcji udziałów nabytych nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników tych spółek    Zrealizowanie inicjatyw podobnych do zgłoszonej przez związki zawodowe działające w spółce ˝Pilkington Sandoglass˝ jest jednakże w praktyce możliwe tylko w tych sytuacjach w których postulowanemu połączeniu sprzedaży akcji udziałów skarbu państwa ze sprzedażą akcji udziałów należących do pracowników towarzyszy nie tylko ogólna deklaracja udziału... czytaj całość

Kategoria debaty: akcji udzialow panstwa skarbu transakcji